«» - пошук по сайту
Мрієш про власну справу або хочеш розвинути існуючий бізнес?
Ти можеш отримати мікрогрант до 250 000 грн!
10 жовтня о 10:00 - безоплатний онлайн вебінар від Одеського обласного центру зайнятості «Зроби перший крок
до бізнесу своєї мрії!»
Кому це цікаво?
Тим, хто має ідею для бізнесу та шукає фінансову підтримку.
Тим, хто хоче розвивати вже існуючий бізнес.
Чому варто долучитися?
Дізнайся інформацію щодо можливості отримання мікрогранту.
Реєструйся за посиланням:
https://docs.google.com/.../1FAIpQLSeEf82dlyd.../viewform...
Є питання? Телефонуй: 097 037 0096
Зроби перший крок до свого бізнесу вже сьогодні!
Пожежна безпека у побуті: основні правила для захисту вашого дому.
Звірка нарахувань із земельного, транспортного та податку на нерухомість для громадян: просто, зручно та безбар’єрно
В Одесі поліція викрила транснаціональну шахрайську мережу з фіктивними інвестиціями
Зловмисники створювали ілюзорне уявлення про наявність у них прибуткового бізнесу, залучали до нього інвесторів, кошти яких переводили на криптогаманці і витрачали. Потерпілим, серед яких громадяни інших країн, завдані мільйонні збитки. Фігурантам повідомлено про підозру. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Співробітники управління протидії кіберзлочинам в Одеській області ДКП Національної поліції України спільно зі слідчими слідчого управління ГУНП в Одеській області викрили організовану злочинну групу, яка реалізовувала масштабну шахрайську схему з використанням фіктивних інвестиційних платформ.
Зловмисники створювали вебсайти неіснуючих компаній, назви яких періодично змінювали з метою конспірації злочинної діяльності, де розміщували неправдиву інформацію про нібито підприємницьку діяльність у сфері арбітражу рекламного трафіку та криптовалютних активів. Потенційним інвесторам пропонували реєстрацію особистих кабінетів, де вони могли обрати певний інвестиційний план, поповнити рахунок і «отримувати дивіденди». Насправді ж кошти одразу акумулювалися на підконтрольних криптогаманцях учасників шахрайської схеми. Досягнувши мети, вони припиняли зв’язок із потерпілими.
За інформацією слідства, організував «бізнес» 28-річний житель Одеси, залучивши до його реалізації групу осіб, серед яких спеціаліст в ІТ-сфері, що створював та адміністрував вебсайти вигаданих компаній, а також «дзвонарі», які контактували з потенційними жертвами. Учасники працювали як дистанційно, так і зі спеціально обладнаних офісів в Одесі, які функціонували як кол-центри.
Правоохоронці встановили підконтрольний зловмисникам криптогаманець, загальна сума надходжень на який у 2024-2025 роках перевищила 24 млн гривень. Задля конспірації фігуранти контролювали його з приватного ключа, що не належав до жодного відомого сервісу чи біржі. За попередніми даними фактичне число потерпілих, у тому числі іноземців, може перевищувати 1500 осіб, для встановлення яких необхідно провести низку слідчих дій, в тому числі в рамках міжнародної взаємодії.
Для розкриття злочину створено спільну слідчу групу між компетентними органами України та Республіки Казахстан. Із залученням спецпідрозділів НПУ, ГУНП в Одеській області та співробітників Департаменту кіберполіції Республіки Казахстан було проведено низку обшуків і вилучено ряд доказів протиправної діяльності.
Наразі поліцейські задокументували протиправну діяльність членів угруповання стосовно сімох інвесторів з України, Казахстану, Вірменії, Киргизстану та інших країн. Спричинені інвесторам збитки становлять 92 тис. доларів.
У процесуальному порядку слідчі затримали вісьмох учасників угруповання, ще одного оголошено в розшук. За наявності достатніх доказів усім фігурантам повідомлено про підозру в заволодінні чужим майном шляхом обману, тобто шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах.
Згідно з санкцією ч. 5 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України, зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Слідство триває. Процесуальне керівництво у справі здійснює Одеська обласна прокуратура.
Джерело: https://npu.gov.ua/news/v-odesi-politsiia-vykryla-transnatsionalnu-shakhraisku-merezhu-z-fiktyvnymy-investytsiiamy
